香港證監會及警方日前首次聯同新加坡執法機構，展開跨境聯合行動，瓦解一個涉嫌操盤造市的跨境洗黑錢集團，在兩地拘捕十人，主要來自本港三間上市公司的股東及高層，當中包括外號「為食總司令」之稱的龍皇集團前主席黃永幟。
案情透露，仍在逃的集團主腦，涉嫌串通該三間上司公司管理層，利用香港及新加坡證券戶口，聯同傀儡投資者推高股價後，再透過近年十分流行、俗稱「微信女」的社交投資群組，訛稱有內幕貼士，引誘散戶入市後，即大手沽貨，導致股價急挫，估計集團從中賺取至少一點七億元，並透過洗黑錢企圖將錢漂白。
本刊獨家接觸到一名港商，由他親述曾被中間人利誘入局，險墮涉及龍皇集團的造市圈套，變成欺騙散戶的傀儡投資者，他更披露集團疑造市的種種細節。至於警方則強調會與證監會繼續狙擊所有「微信女」投資騙局，並加強打擊洗黑錢罪行。

證監會及警方上周三首次聯同新加坡執法機構，展開跨境聯合行動，瓦解一個涉嫌操盤造市的跨境洗黑錢集團。

其中一名被捕女子馬嬌，是中信銀行旗下信銀資本的持牌人。有傳證監會曾上門搜查信銀，要求交代有關涉案公司的買賣紀錄。

上周三，香港警方及證監會展開代號「獵狼」的跨境聯合行動，在港拘捕八男一女，，並在新加坡拘捕一名女子。消息指當中六人為本港創業板上市公司的股東及高層，包括龍皇集團（8493）前主席黃永幟、該集團執行董事陳高璋、金滙教育（8160）主席張力強及大股東張力新，以及超凡網絡（8121）前股東黃越洋及張永漢。
其餘四名被捕人士，包括二十九歲的女財經分析員馬嬌、懷疑是傀儡戶口持有人的食品生產經理何雪峰及冷氣技工劉鍾標，還有涉嫌在新加坡協助洗黑錢的三十七歲姓鄧女子，警方已凍結其涉案戶口內的現金，折合約二千五百萬港元。消息透露，馬嬌是中信銀行旗下信銀資本的持牌人。目前各被捕人士已全部獲准保釋候查。
今次香港警方及證監會出動超過一百七十人，搜查四十七個處所，行動中凍結了三十九個銀行戶口，內有四千八百多萬港元存款，另檢獲逾二百萬元資產。而且行動亦是首次聯同新加坡金融管理局及當地警方合作，在新加坡同步採取拘捕行動。

引誘散戶入市追貨

警方財富調查組高級督察梁家揚說：「較早前警方收到證監會轉介，遂採取聯合調查，發現一個造市集團於今年初開始活躍，主要針對本港三間上市公司，並串通各公司管理層作出造市行為。」
梁家揚指出，該三間上市公司的共通點，是成交量偏低。不法之徒成功串通相關公司的股東或高級管理層後，招攬一些傀儡投資者作出大量不尋常的買賣，令股價大幅飆升。
「這個犯罪集團利用俗稱『微信女』，在各大社交媒體、手機通訊群組等向投資者訛稱有財經資訊分享，起初會製造一些機會讓對方賺錢，實行放長線釣大魚。」他續說：「得到散戶信任之後，『微信女』便會透露有獨家堅料可賺幾倍，引誘散戶入市追買，當股價上升到高位，犯罪集團便會大舉沽貨，獲利由港幣一百多萬元至逾七千多萬元不等，其後股價隨即急挫，無辜的投資者便因此蒙受損失。」
梁家揚透露，犯罪集團與涉案三間公司，將股價在短時間內推高兩至六倍，集團更安排成員開設空殼公司及銀行戶口，以迅速及複雜的方式將獲利資金轉移到內地及海外進行洗黑錢，估計獲利超過一億七千六百萬港元，警方現努力追查相關資金流向，不排除有更多人被捕。
本刊日前接觸到一名港商，他向本刊爆料，指差點被中間人利誘入局，墮入涉及龍皇的造市圈套。該名港商憶述，約半年前收到一名在北京做生意的商界朋友來電，游說他買入龍皇集團股票。
該港商說：「對方向我透露有內幕堅料，話龍皇將會暴跌，當跌到某一個價位，便會即時反彈兩三成，叫我準備在低位入貨，保證極速可賺大錢。」

四十九歲的「金融大鱷」梁宇杰被指是犯罪集團幕後主腦，他現正被警方通緝。

今年四月梁宇杰與另一女同黨曾泠樨，在灣仔碼頭一帶被人貼大字報，直指他們是「專呃股民血汗錢」。